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台中借錢管道華銀也疑涉洗錢被美盯上 將請彭淮南協助溝通?顧立雄說NO

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商品訊息功能:

商品訊息描述: 繼兆豐銀紐約分行被美國金融服務署(NYDFS)重罰 1.8 億美金後,華南金 (2880-TW) 旗下華南銀行紐約分行也傳出被美方發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定。金管會主委顧立雄表示,除了華銀及兆豐外,其他 8 家台資銀行的紐約分行均無類似情況,金管會已下令所有海外分行都能在明年第一季前達到當地法遵要求。

華銀也疑涉洗錢被美盯上 將請彭淮南協助溝通?顧立雄說NO

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商品訊息簡述:

哪家信貸好過青年 創業 貸款顧立雄進一步表示,目前華銀紐約的法遵長已經被換掉,華銀也全程向金管會通報,包括檢查的相關情況、要求缺土地貸款年限失改善的時程等,但在美方公布之前,沒辦法揭露太多訊息。

目前在美國紐約設有分行的台資銀行,包括台銀、兆豐、華南、一銀、彰銀、土銀、中信、合庫、上海商銀、台企銀等 10 家,只有 1 家中信銀是民營,其他都是公股行庫,會不會對海外所有分支都金檢?

顧立雄表示,目前除了兆豐和華南外,其餘 8 家台資銀行的紐約分行均無類似情況。至於對海外據點的金檢有安排時程,但國銀在全球有這麼多據點,在有限的人力跟經費下,也只能分批進行。

顧立雄強調,華銀事件告訴我們,在其他地區國家分行的法遵建置是一個重點,包括洗錢防制跟資安的警示系統更是重點,這部分都要請貸款率利最低銀行 2017國銀在海外有分行的,都要重視符合當地國家的監理法令,希望所有分行都能在明年第一季前達到當地法遵要求。

華南銀行紐約分行在 9 月底遭 NYDFS 盯上,疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定,恐將遭罰。顧立雄表示,會不會開罰要等美方決定,華南銀並不是涉及洗錢,但在 NYDFS 金檢過程中有查出洗錢防制通報的建置,有部分沒有依照美方要求,要求華南銀提出缺失改善計畫,華南銀也立即提出相關計畫,希望這計畫 NYDFS 可以接受。



此外,由於中央銀行總裁彭淮南去 (2016) 年曾出手協助兆豐銀行案,立委關切這次是否再找彭淮南協助溝通?對此,金貸款比較房貸利息管會主委顧立雄表示,目前金管會在紐約有 3 名人員,密切跟 NYDFS 聯繫,「暫不勞煩彭總裁」。

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